时间: 2022年08月06日 22:57 | 作者：www.18新利 | 来源: 医药资讯| 阅读: 121次
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-066
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月30日发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2022年7月31日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第四届董事会第二十次会议通知期限，并于2022年7月31日召开会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，腾讯，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-068）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司的议案》
为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司的激励约束机制，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）
的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下有关事项，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会下设提名、薪酬与考核委员会行使；