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一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

时间: 2021年07月11日 20:40 | 作者:www.18新利 | 来源: 医药资讯| 阅读: 50次

一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

  股票代码:002727         股票简称:一心堂          公告编号:2021-092号

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次临时会议于2021年7月9日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2021年7月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业(四川)有限公司增加注册资本的议案》

  《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业(四川)有限公司增加注册资本的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2.审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业(四川)有限公司对外投资的议案》

  《关于全资子公司对外投资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  备查文件:

  1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议》;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  一心堂药业集团股份有限公司

  监事会

  2021年7月9日

  

  股票代码:002727         股票简称:一心堂         公告编号:2021-093号

  一心堂药业集团股份有限公司

  第五届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  一心堂药业集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2021年7月9日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2021年7月2日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

  二、 董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业(四川)有限公司增加注册资本的议案》

  《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业(四川)有限公司增加注册资本的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2.审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业(四川)有限公司对外投资的议案》

  《关于全资子公司对外投资的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  备查文件:

  1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议》;

  2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  一心堂药业集团股份有限公司

  董事会

  2021年7月9日

  

  股票代码:002727           股票简称:一心堂             公告编号:2021-094号

  一心堂药业集团股份有限公司关于

  使用自有资金对全资子公司一心堂药业

  (四川)有限公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2021年7月9日10时整在公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司一心堂药业(四川)有限公司增加注册资本的议案》,并同意一心堂药业(四川)有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  一、对外投资概述:

  1、对外投资的基本情况

文章标题: 一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告
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